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        國務院法制辦:非法集資參與者自行承擔損失

        2017/8/26 11:11:24

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          國務院法制辦24日就《處置非法集資條例(征求意見稿)》公開征求意見,旨在進一步防范和處置非法集資,保護社會公眾合法權(quán)益,維護經(jīng)濟金融安全和社會秩序。征求意見稿明確,非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。

          明確分工 防打結(jié)合 打早打小

          征求意見稿規(guī)定,非法集資是指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關規(guī)定,向不特定對象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對象籌集資金,并承諾還本付息或者給付回報的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

          相比傳統(tǒng)的非法集資,“互聯(lián)網(wǎng)+非法集資”傳播速度更快、覆蓋范圍更廣、產(chǎn)品銷售更便捷、資金轉(zhuǎn)移更迅速,還可以突破地域限制,案件的打擊處置難度也更大,群眾一旦上當想報案都十分困難。網(wǎng)絡非法集資往往因為隱蔽性和專業(yè)性,導致受騙群眾不能及時報案。

          國務院法制辦在征求意見稿的說明中指出,防范和處置非法集資是一項長期、復雜、艱巨的系統(tǒng)性工程。此次制定條例的總體考慮是,注重防打結(jié)合,打早打小,明確職責分工,細化工作機制,同時將行政處理與刑事司法程序相銜接,分別施策。

          征求意見稿規(guī)定,縣級以上地方人民政府、聯(lián)席會議成員單位應當加強防范非法集資宣傳工作,建立監(jiān)測機制,加強信息共享。工商行政管理部門應當加強廣告監(jiān)督管理,完善監(jiān)測措施,查處非法集資廣告。互聯(lián)網(wǎng)管理部門應當按照職責分工加強互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的監(jiān)督管理,查處非法集資信息傳播行為。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應當建立非法集資監(jiān)測預警機制,加強對可疑資金的監(jiān)測,及時報告非法集資線索。縣級以上地方人民政府應當建立舉報獎勵制度,鼓勵社會公眾舉報涉嫌非法集資行為。

          明確對非法集資的處罰

          意見稿明確了對非法集資的行政處理,規(guī)定對于經(jīng)調(diào)查認定為非法集資的行為,處置非法集資職能部門應當責令非法集資人立即停止集資行為,并依照法律法規(guī)和本條例的規(guī)定處理。非法集資人不停止集資行為的,處置非法集資職能部門有權(quán)依法采取相應措施。

          在法律責任方面,征求意見稿規(guī)定,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)因管理失職導致經(jīng)營場所、銷售渠道被非法集資人利用進行非法集資的,由金融管理部門沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員予以警告,處5萬元以上50萬元以下的罰款,取消其任職資格或者禁止其一定期限內(nèi)從事相關金融行業(yè)工作。

          單位發(fā)起、主導或者組織實施非法集資的,責令限期改正并予以警告,可以處20萬元以上200萬元以下的罰款;逾期不改正或者情節(jié)嚴重的,責令停產(chǎn)停業(yè),由原發(fā)證機關吊銷許可證或者營業(yè)執(zhí)照,并處集資金額1倍以上5倍以下的罰款。

          個人發(fā)起、主導或者組織實施非法集資的,責令限期改正并予以警告,可以處10萬元以上100萬元以下的罰款;逾期不改正或者情節(jié)嚴重的,處集資金額1倍以上5倍以下的罰款。

          民眾理財要擦亮雙眼 否則將自行承擔損失

          征求意見稿中規(guī)定,非法集資人、非法集資協(xié)助人應當依照有關法律法規(guī)和本條例的規(guī)定,對其違法行為承擔責任。同時,征求意見稿明確規(guī)定,非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。這要求老百姓在理財時要擦亮雙眼,否則只能自己給自己的疏忽買單了。

          對于執(zhí)法者和普通老百姓來說,鑒別非法集資活動并非易事,可能是一個比較專業(yè)的問題。有的非法集資平臺甚至會在權(quán)威媒體上做廣告來蒙蔽大眾。一般情況下,應該基于這四種情況來識別:一是查閱集資的公司或者機構(gòu)有無工商登記,工商登記是否合法;二是要考慮進行了工商登記后其經(jīng)營范圍是什么,具備不具備募集資金的能力;三是要考慮其對外承諾的收益率。如果對外承諾的年化率比較高,則有嫌疑;四是在宣傳時,是否存在低估風險、隱瞞風險或表達為沒有風險。來源:央廣


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