近期，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用詐騙所得資金到黃金珠寶店鋪購(gòu)買黃金珠寶等貴重物品，或誘導(dǎo)被害人直接購(gòu)買，然后采取“上門取貨”或利用快遞、出租車、網(wǎng)約車“人貨分離”、托運(yùn)黃金等方式轉(zhuǎn)移贓物，銷贓變現(xiàn)完成洗錢，請(qǐng)全市黃金、珠寶交易行業(yè)從業(yè)者務(wù)必注意！
致全市黃金、珠寶交易行業(yè)從業(yè)者的一封信
近期，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，利用詐騙所得資金到黃金珠寶店鋪購(gòu)買黃金珠寶等貴重物品或誘導(dǎo)被害人直接購(gòu)買，然后采取“上門取貨”或利用快遞、出租車、網(wǎng)約車“人貨分離”托運(yùn)黃金等方式轉(zhuǎn)移贓物，銷贓變現(xiàn)完成洗錢。
臨沂市公安局偵查（反詐）中心提醒全市黃金珠寶從業(yè)者提高警惕。
請(qǐng)注意：
疑似受害人特征
1.對(duì)購(gòu)買用途含糊不清、答非所問的；
2.年齡較大且購(gòu)買數(shù)量明顯超出正常需求的，交談時(shí)，能夠了解到購(gòu)買者子女對(duì)購(gòu)買之事不知情；
3.一般傾向購(gòu)買金條，不關(guān)注價(jià)格與店員推薦，與店員交流較少，不輕易回答店員推薦和詢問，僅在意克數(shù)重量，單次購(gòu)買一般在30g以上；
4.購(gòu)買者不停刷手機(jī)，明顯感覺在受人指揮，使用單張銀行卡在當(dāng)天購(gòu)買大量黃金，個(gè)別購(gòu)買者要求郵寄至外地；
疑似嫌疑人員特征
1.外地口音，裝扮較為異常，往往戴耳機(jī)、手機(jī)不離手，通過戴口罩、墨鏡、帽子等遮擋面部；
2.購(gòu)買行為異常，挑選時(shí)不在意價(jià)格、款式，只關(guān)心克數(shù)重量，購(gòu)買量大，出手大方，與店員交流較少，對(duì)店員推薦和詢問不輕易回答；
3.會(huì)提前來店鋪踩點(diǎn)，用外地手機(jī)號(hào)加店員微信在網(wǎng)上提前談好價(jià)格，然后安排人員來取貨，取貨人和網(wǎng)上談價(jià)格的人不是一個(gè)人；
4. 當(dāng)交易過程出現(xiàn)問題時(shí)，購(gòu)買人戴耳機(jī)不斷接打電話或刷手機(jī)，通過非微信類聊天軟件和另一端對(duì)話，疑似聽從指示的；
5. 會(huì)使用他人名下的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等多次支付錢款或在店內(nèi)將店鋪收款碼拍照后發(fā)給其他人代為支付錢款，支付時(shí)主動(dòng)提出來使用POS機(jī)的NFC功能等另類方式付款的，本人不愿登記個(gè)人信息的；
6、未成年人來購(gòu)買黃金珠寶的，問起購(gòu)買用途，回答含含糊糊的，左顧右盼，一般周圍有人指揮的。
警方提醒
提高警惕識(shí)別可疑交易
廣大從業(yè)人員一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，應(yīng)設(shè)法以需要調(diào)貨、開具發(fā)票等方式延緩交易，并立即撥打“110”或向轄區(qū)派出所報(bào)告情況，反詐民警將第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。
嚴(yán)格落實(shí)“三實(shí)”原則
對(duì)于大額交易或異常交易，必須進(jìn)行實(shí)名登記，務(wù)必確保實(shí)人、實(shí)名、實(shí)卡，即購(gòu)買人的姓名與身份證、銀行卡經(jīng)核對(duì)真實(shí)且一致，對(duì)于發(fā)現(xiàn)是使用假身份證，他人銀行卡的，立即中止交易，按以上可疑交易處置。
加強(qiáng)安防設(shè)施
應(yīng)在交易場(chǎng)所安裝高清攝像頭并定期維護(hù)，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，注意保存好監(jiān)控錄像。
對(duì)參與“洗錢”構(gòu)成犯罪的或明知、應(yīng)知對(duì)方被騙而不中止交易的，以及明知對(duì)方為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子而不舉報(bào)相關(guān)線索的，公安機(jī)關(guān)將依法追究法律責(zé)任。
讓我們共同努力，筑牢反詐防線，保護(hù)自身與他人的人身和財(cái)產(chǎn)安全。
臨沂市公安局偵查（反詐）中心
2025年4月17日
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