平邑警方重拳出擊！17人落網(wǎng)！
平邑警方接上級(jí)推送“斷卡”線索
經(jīng)擴(kuò)線偵查
打掉一個(gè)以“洗錢”為目的犯罪團(tuán)伙
抓獲17人
涉及銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，銀行流水
累計(jì)達(dá)4000余萬(wàn)元
追繳違法犯罪所得10余萬(wàn)元
今年2月份，平邑縣公安局卞橋派出所接市公安局反詐中心推送斷卡線索，兩條信息的受害人均為安徽的解某。經(jīng)了解，2022年7月份，解某因輕信既能掙錢還能讓“小姐”上門服務(wù)的謊言，盲目下載“約炮”軟件，一步步落入詐騙團(tuán)伙的圈套之中，先后多次向陌生銀行卡轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額15萬(wàn)余元。
接到線索后，卞橋派出所通過(guò)數(shù)據(jù)分析、綜合研判，確定信息推送的銀行卡是為上游詐騙團(tuán)伙洗錢所用，民警迅速將銀行卡持有人李某、高某抓獲歸案。經(jīng)審訊，李某、高某對(duì)自己提供銀行卡“跑分”、為上游犯罪取現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了其他涉案人員及犯罪事實(shí)。
平邑警方經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查、剝繭抽絲、擴(kuò)線追蹤，一個(gè)以犯罪嫌疑人陳某為首，以邵某、孟某為骨干的“洗錢”犯罪團(tuán)伙終于浮出水面。該團(tuán)伙采取租賃臨時(shí)場(chǎng)所，高薪招攬人員收集銀行卡，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、銀行實(shí)地取現(xiàn)等方式為詐騙犯罪集團(tuán)洗錢。
在查清陳某犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員身份及落腳點(diǎn)后，平邑警方成立抓捕小組，兵分三路，在柏林鎮(zhèn)抓獲李某某，在平邑街道抓獲高某某、陳某某。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，專案民警又赴臨沂市蘭山區(qū)、江蘇蘇州市方向，成功將孟某、孟某某等人抓獲。截至目前，涉案的17名犯罪嫌疑人已被全部抓獲歸案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已于2022年12月1日起正式施行。明確規(guī)定，不得超量辦理電話卡、開立銀行賬戶，不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持，不得非法買賣電話卡、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等。
劃重點(diǎn)
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十條規(guī)定，辦理電話卡不得超出國(guó)家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常辦卡情形的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕辦卡。
根據(jù)有關(guān)部門的要求，任何用戶辦理手機(jī)卡必須實(shí)名，而每一名用戶實(shí)名注冊(cè)、辦理的手機(jī)卡數(shù)量最多不能超過(guò)5張。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十六條規(guī)定，開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國(guó)家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開戶情形的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開戶。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，同一人在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過(guò)4張，社會(huì)保障卡、醫(yī)療保險(xiǎn)卡、軍人保障卡、已銷戶的借記卡除外。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供下列支持或者幫助：
1、出售、提供個(gè)人信息；
2、幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式洗錢；
3、其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條規(guī)定，組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。
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