臨沂警方出動！31人被抓！全是因為這事…
“跑分”賺錢？
我看“刑”！
只要用自己的銀行賬戶
操作各種轉(zhuǎn)賬
就能輕輕松松月入過萬？
這看似簡單的工作
吸引了許多年輕人
殊不知
這高薪的背后卻是
為不法分子“跑分”洗錢
夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來
臨沂公安堅持以打開路、重拳出擊
嚴打各類電信網(wǎng)絡詐騙
及涉電話卡、銀行卡等違法犯罪活動
案例一
8月23日，蘭山警方在某小區(qū)打掉一為境外詐騙分子洗錢的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案流水達200萬余元。
今年7月份，劉某在朋友高某的介紹下，使用自己的銀行卡進行跑分，短短一周時間便輕松賺得1800元。在其銀行卡被凍結(jié)后，依舊不想就此收手。期間，劉某拉攏朋友李某、杜某、丁某、曹某等人加入“跑分”團伙。不到十天時間，該團伙跑分達150萬余元，非法獲利8000余元。
目前，犯罪嫌疑人劉某、高某、李某、杜某、丁某、曹某等6名犯罪嫌疑人均已被蘭山公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
案例二
8月30日至8月31日，蘭山警方在蘭山區(qū)、河東區(qū)等地打掉一為境外詐騙分子洗錢的“跑分”團伙，抓獲趙某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人，涉案20余起，涉案流水達150萬余元。
經(jīng)查，今年7月份，趙某在網(wǎng)上尋找兼職時認識一名網(wǎng)友，并在其介紹下加入團伙組織進行“跑分”。趙某除了與團伙中的何某一起負責管理團伙外，還負責尋找新的卡主。在一個月時間內(nèi)，趙某先后拉攏董某、李某、孫某、劉某、王某、孫某某等人加入該團伙參與“跑分”。除了線上轉(zhuǎn)賬“跑分”以外，該團伙還利用銀行卡幫助詐騙團伙到銀行取款，將取出的錢再移交給“上家”。
目前，趙某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人均已被蘭山公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
案例三
8月12日，費縣警方迅速出擊，先后在費縣、平邑抓獲5名幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，8月6日以來，犯罪嫌疑人潘某昱、潘某平通過犯罪嫌疑人李某東與上游跑分團伙聯(lián)系，組織姚某貴、王某森等7人，先后竄至費縣、高新區(qū)、平邑等地的各大銀行自動柜員機，采取取出詐騙贓款后將贓款存入指定賬戶的方式，完成跑分過程，潘某昱等人累計非法獲利6萬余元。
目前，犯罪嫌疑人潘某昱、潘某平、李某東、姚某貴、王某森均被采取刑事措施，其他涉案人員正在進一步抓捕中。
案例四
8月19日，平邑警方打掉一跑分窩點，抓獲嫌疑人徐某、李某、沙某、李某柯、王某國、陳某玉等6名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，嫌疑人徐某從今年6月份開始，在飛機app上接收任務，帶領李某等嫌疑人為上線提供取現(xiàn)服務。
目前，案件正在進一步偵查中，以上人員均被采取強制措施。
案例五
8月23日，平邑警方經(jīng)縝密偵查摧毀一跑分窩點，抓獲嫌疑人馬某強，劉某，郗某磊，馬某干、馬某榮，紹某亮等6名幫信嫌疑人，現(xiàn)場查獲多部手機和pos機等物品一宗，目前案件正在進一步偵辦中。
問題來了，大家知道什么是“跑分”嗎？
“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。
當電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單?！芭芊挚汀睋寙纬晒螅俳?jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達到洗錢目的。
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