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案件回顧

2月18日，站前派出所民警根據(jù)偵獲的線索，在郯城縣郯城鎮(zhèn)，將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪嫌疑人張某、趙某抓獲。

經(jīng)查，2月初，趙某在和其朋友張某聊天中得知他有一張閑置的銀行卡，表示想要用1500元租用其銀行卡用于洗錢犯罪，張某覺得可以賺點(diǎn)生活費(fèi)便同意了。隨后，趙某將張某銀行卡賣至云南昆明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案流水達(dá)150萬余元。

2月20日，刑偵大隊(duì)七中隊(duì)經(jīng)過對(duì)近期發(fā)案進(jìn)行細(xì)致的研判和分析，根據(jù)偵獲的線索，聯(lián)合南坊派出所在河?xùn)|區(qū)打掉一個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供專項(xiàng)幫助的“跑分”洗錢團(tuán)伙，將犯罪嫌疑人李某、汪某、楊某、田某、賀某等5人抓獲。

經(jīng)查，2月初，李某偶然間發(fā)現(xiàn)QQ群里有人發(fā)布給犯罪集團(tuán)洗錢的“跑分”廣告，他認(rèn)為這種賺錢方式特別容易，便加了該網(wǎng)友，對(duì)方告訴他可以出售銀行卡進(jìn)行“跑分”，從中獲利。為了快速賺錢，李某聯(lián)系了自己的4名朋友，組成了一個(gè)5人團(tuán)伙，共同參與洗錢犯罪，并非法獲利1.3萬余元。期間，李某還通過出租QQ號(hào)非法獲利3500余元。

2月21日，刑偵大隊(duì)七中隊(duì)聯(lián)合新橋派出所，根據(jù)偵獲的線索，將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪嫌疑人黃某抓獲。

經(jīng)查，2021年11月13日，閑賦在家的黃某突然接到一個(gè)好友申請(qǐng)，對(duì)方稱自己有個(gè)“來錢快”的活，用其銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博幫別人“跑分”，便可輕松賺取1萬元的傭金，并讓黃某去咸陽一個(gè)電競(jìng)館進(jìn)行交易。信以為真的黃某便乘坐飛機(jī)去了咸陽。到達(dá)目的地后，一名男子主動(dòng)聯(lián)系黃某，將其兩張銀行卡和手機(jī)拿走進(jìn)行“跑分”和“走賬”，直到第二天才將銀行卡和手機(jī)還給黃某，然而令黃某沒想到的是，其非但沒有獲得對(duì)方承諾的1萬元傭金，還白白搭了2700余元的路費(fèi)。

2月22日，刑偵大隊(duì)七中隊(duì)聯(lián)合五中隊(duì)根據(jù)偵獲的線索，在半程鎮(zhèn)一快捷酒店內(nèi)打掉一為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲盧某、王某等7名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，1月23日，盧某突然收到陌生網(wǎng)友的信息，說手里有個(gè)洗錢的活，每轉(zhuǎn)1萬元，他就可以獲利1000元。隨后該網(wǎng)友讓盧某下載了某APP聊天軟件，稱里面有很多“跑分”“收卡”“賣卡”廣告，可以通過“洗錢”從中賺取傭金。賺錢心切的盧某覺得利潤可觀，便叫上朋友王某和他一起“跑分”賺錢，隨后王某又拉攏其5個(gè)朋友加入到他們的團(tuán)伙。盧某伙同王某等人通過為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)洗錢賺取不正當(dāng)資金，涉案金額共20萬余元，非法獲利9000余元。

       目前，以上15名犯罪嫌疑人均已被蘭山公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。

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