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        提供虛假統(tǒng)計報表,羅莊農商行被罰款89萬元

        2021/12/4 22:25:21

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        2021年12月2日,中國人民銀行濟南分行做出行政處罰決定,臨沂羅莊農村商業(yè)銀行因4項違法事實被處以89萬元罰款,此外,時任羅莊農商銀行副行長王獻偉也因2項違法事實被處以4.5萬元罰款。

        據查詢,臨沂羅莊農村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2016年7月7日,注冊資本約為6.96億元。該銀行主要提供吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;從事貸記卡(公務卡)業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保險箱服務等業(yè)務。該行大股東為山東華宇國際控股有限公司,同時存在較大風險。

        2016年5月7日,山東臨沂羅莊農村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會召開,聘任了副行長王獻偉。

        據了解,羅莊農商銀行的違法事實分別為提供虛假的統(tǒng)計報表;超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務,與不明身份的客戶進行交易;對司法機關查詢、凍結、扣劃部分客戶未按規(guī)定重新識別客戶身份。

        副行長王獻偉承擔管理責任,同樣被行政處罰。

        因提供虛假統(tǒng)計報表等違法行為,臨沂羅莊農商行被罰款89萬元

        相關規(guī)定:

        《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正;情節(jié)嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

        (一)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的;

        (二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;

        (三)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

        (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

        (五)違反保密規(guī)定,泄露有關信息的;

        (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

        (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

        金融機構有前款行為,致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規(guī)定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作。


        據齊魯晚報·齊魯壹點報道,近幾年來,羅莊農商銀行管理粗放,漏洞百出,“冒名貸款”問題叢出不窮,截止目前,2021年涉訴案件超過300起,案件金額超過2億元人民幣。董事長李永森在2018年正式就任,之前曾在臨沂沂南農村商業(yè)銀行任職,是沂南農信社改制后的第一任董事長。

        2021年,雖然人民銀行濟南分行、山東銀保監(jiān)局加大了對銀行違法違規(guī)的處罰力度,但是百萬級大單卻很少見,對高管的處罰也很罕見,羅莊農商銀行的問題,是臨沂農信系統(tǒng)近幾年來粗放發(fā)展的一個縮影。


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