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        勾結(jié)境外!臨沂一公寓內(nèi),4男子被抓

        2021/8/24 19:01:13

        來源:平安臨沂

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        瀏覽量:2762

        8月19日深夜蘭山公安分局銀雀山派出所就打掉了這樣一個團(tuán)伙,繳獲銀行卡200余張、手機(jī)40余部及網(wǎng)銀設(shè)備一宗;

        勾結(jié)境外!臨沂一公寓內(nèi),4男子被抓

        嫌疑人接受民警訊問

        8月19日深夜,蘭山公安分局銀雀山派出所民警在轄區(qū)某公寓樓內(nèi)開展安全檢查過程中獲取線索,該公寓樓有個房間不太正常,幾名青年鬼鬼祟祟躲在房間內(nèi),平時只有叫外賣時才偶爾開門,雖然他們從不出門上班,但消費(fèi)能力超強(qiáng),點(diǎn)外賣的手機(jī)居然價值2萬余元。

        這個異常信息頓讓民警生疑,幾名民警鎖定房間后迅速上樓調(diào)查,進(jìn)入這個房間,發(fā)現(xiàn)4名男青年神色慌張,試圖關(guān)閉電腦,被民警及時制止。4名嫌疑人被控制后,民警發(fā)現(xiàn)室內(nèi)有4部臺式電腦和3部筆記本電腦,每部電腦旁邊都堆放著成捆的銀行卡及大量網(wǎng)銀設(shè)備和綁定的手機(jī)。一部電腦上,一部境外聊天軟件正不斷彈跳著內(nèi)容,境外人員不斷指令他們使用某銀行卡向外轉(zhuǎn)移資金。

        勾結(jié)境外!臨沂一公寓內(nèi),4男子被抓

        大量銀行頻繁轉(zhuǎn)賬,有多半被多地公安機(jī)關(guān)止付并凍結(jié)。

        民警當(dāng)即意識到,這4名嫌疑人應(yīng)該涉嫌電信詐騙犯罪,當(dāng)即對涉案物品進(jìn)行清點(diǎn)登記,將4人帶回派出所作進(jìn)一步調(diào)查。在分局反詐民警的配合下,8月20日,民警經(jīng)過一天時間的訊問調(diào)查,最終查明了這個犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和脈絡(luò)。這4人均為境外某電信詐騙犯罪集團(tuán)的下線,從今年4月開始,這4人受雇于電信詐騙犯罪集團(tuán),境外上線人員通過國際聊天軟件發(fā)布指令,只要哪個銀行卡有贓款,他們負(fù)責(zé)快速轉(zhuǎn)移資金,將大量詐騙來的資金從二級賬號分流至三級賬號,給警方偵查帶來難度。

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        嫌疑人使用的手機(jī)。

        據(jù)嫌疑人王某交代,“老板”答應(yīng)給他們每天400元工資,平時三五天就發(fā)一次工資,他們4人平時足不出戶,輪流值班,晝夜不停地守著那款聊天軟件,只要來了指令,他們立即向其它賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)款分流,沒事時就上網(wǎng)打游戲。民警調(diào)查,嫌疑人最多時一天能轉(zhuǎn)移140余萬元,最少時也有數(shù)十萬元,而這些資金,均是境外電信詐騙犯罪集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)賭博等手段騙來的。

        民警介紹,經(jīng)過調(diào)查,繳獲的大量銀行卡,已經(jīng)有多半被全國多地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行止付凍結(jié)。這說明,這個團(tuán)伙頻繁使用大量銀行卡分流贓款,早已驚動了多地公安機(jī)關(guān)。由于來錢比較容易,嫌疑人使用的手機(jī)均在2萬元左右,在他們還沉浸在自己的發(fā)財夢中時,沒想到就被蘭山民警及時發(fā)現(xiàn)并打掉。

        8月20日,落網(wǎng)的4名嫌疑人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪,均被蘭山警方依法刑事拘留。目前,警方正全力追捕其他涉案人員。

        在此提醒:天下沒有免費(fèi)的午餐。任何單位、個人都不得非法出租、出借、出售本人實(shí)名制銀行卡和手機(jī)卡,避免本人實(shí)名制銀行卡、手機(jī)卡被用于實(shí)施詐騙、騷擾等違法犯罪活動,否則將要承擔(dān)因此引發(fā)的相關(guān)民事責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的還將會被追究刑事責(zé)任!為防范電詐案件臨沂決定在全市范圍內(nèi)全員安裝使用“國家反詐中心”APP請立即下載安裝,準(zhǔn)確填寫個人信息打開所有應(yīng)用權(quán)限只有這樣才能有效開啟預(yù)警保護(hù);

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