日前，浙江警方對(duì)外公布了今年上半年以來(lái)浙江省最新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)據(jù)，被騙的受害者中年齡最大的90歲，最小的只有8歲。其中，在百萬(wàn)元以上的重大案件中，女性受害者的占比接近80%，在各類層出不窮的詐騙手段中，“殺豬盤(pán)”類型的案件依然高發(fā)。近日，總臺(tái)記者深入采訪了公安部督辦浙江警方偵破的一起涉案金額高達(dá)1.6億元的“殺豬盤(pán)”詐騙案。

投資理財(cái)被套牢 “餡餅”變“陷阱”

在義烏做小商品批發(fā)生意的陳女士，一直熱衷炒股投資，平時(shí)生意不忙時(shí)，她就會(huì)在手機(jī)上瀏覽各種股票投資和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的訊息。直到去年8月的一天，有位陌生男子主動(dòng)聯(lián)系到了她。

受害人 陳女士： 就是有一個(gè)男的電話打來(lái)，他說(shuō)問(wèn)我在不在做股票，我說(shuō)在做，后來(lái)他就把我拉到一個(gè)群里。

記者： 當(dāng)時(shí)你就一點(diǎn)都沒(méi)有防備嗎？

受害人 陳女士： 沒(méi)有。開(kāi)始的時(shí)候他股票說(shuō)得還是很準(zhǔn)的。

毫無(wú)防備的陳女士被拉進(jìn)了一個(gè)熱鬧的投資微信群，幾十人的聊天群里，大家都在高談闊論自己的投資經(jīng)歷和對(duì)股市的分析，其中一位叫“李清華”的講師備受大家推崇。

受害人 陳女士： 我就是感覺(jué)這個(gè)人怎么說(shuō)得這么厲害，有些股票剛剛開(kāi)始說(shuō)好幾個(gè)板都漲停的板。

按照這位講師推薦的股票，陳女士試著買(mǎi)入了幾支，果然每次都能獲得預(yù)期的回報(bào)。一來(lái)二去，本身就對(duì)投資理財(cái)感興趣的陳女士，就把放在股市里的幾十萬(wàn)全部拿出來(lái)，轉(zhuǎn)投到了講師李清華推薦的股票投資平臺(tái)。

受害人 陳女士： （股市）天天這樣跌，他說(shuō)你這個(gè)股票還是把股票全轉(zhuǎn)出來(lái)，做他說(shuō)融資融創(chuàng)吧，后來(lái)就相信他了，我就從股票里領(lǐng)出來(lái)錢(qián)到那個(gè)賬號(hào)去做。

起初，陳女士還有所謹(jǐn)慎，把錢(qián)投到了平臺(tái)，入金之后沒(méi)多久又馬上出金，當(dāng)她發(fā)現(xiàn)錢(qián)可以順利地取出來(lái)之后，就不再有任何猶豫了。

受害人 陳女士： 他截圖給我看，他說(shuō)你看我160萬(wàn)在投，一個(gè)晚上我就掙了60萬(wàn)，后來(lái)我想想這個(gè)錢(qián)這么好掙，我就一直投錢(qián)。

到了這個(gè)時(shí)候，一直往里投錢(qián)的陳女士已經(jīng)被騙子們徹底套牢。

受害人 陳女士： 其實(shí)就是洗腦，我太相信那個(gè)人了，四十幾萬(wàn)，所以一下就全都被掏空了。

薦股講師 拿片酬的“演員”

沒(méi)有品嘗到一夜暴富的“餡餅”，卻跌進(jìn)了騙子們精心設(shè)計(jì)的陷阱。直到陳女士向警方報(bào)案時(shí)才知道，她所遭遇的這個(gè)“殺豬盤(pán)”騙局，背后的操盤(pán)手是一個(gè)運(yùn)行成熟、規(guī)模龐大、躲藏在境外的特大跨國(guó)詐騙集團(tuán)，受害人幾乎遍布全國(guó)。

浙江金華市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 李權(quán)： 我們就串并了將近兩百多起案件，證實(shí)了這個(gè)詐騙集團(tuán)分別有好幾個(gè)虛假的詐騙平臺(tái)，這只是其中的一個(gè)虛假的詐騙盤(pán)口，涉案的金額就將近達(dá)到2000多萬(wàn)。

2020年12月，金華警方對(duì)一條重要線索展開(kāi)追蹤研判，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在柬埔寨，利用虛假投資App實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)。從2019年8月開(kāi)始，這個(gè)詐騙團(tuán)伙先后設(shè)立7個(gè)詐騙窩點(diǎn)，運(yùn)行著6個(gè)不同名稱的虛假投資平臺(tái)，通過(guò)撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。

浙江金華市公安局刑偵支隊(duì)民警 鄭晨斌： 一個(gè)是可能手續(xù)費(fèi)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較便宜，那另外一個(gè)是他這里有講師的支撐，那么告訴你可能在我這個(gè)盤(pán)里面投資的話，有講師可以告訴你具體買(mǎi)哪個(gè)股票。

在這些虛假股票投資的平臺(tái)上，“講師”的地位非同小可，因?yàn)樗麄兊摹皹I(yè)務(wù)水平”直接決定著平臺(tái)對(duì)那些潛在受害者的吸引力。

犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 這個(gè)票買(mǎi)進(jìn)去它真的能漲，確實(shí)也漲了，股民朋友的這種信任度就起來(lái)了，然后再把咱們自己的平臺(tái)一介紹，然后所有的股民朋友就趨之若鶩了，就覺(jué)得我坐不住了。我一定要去參與進(jìn)來(lái)，就是激發(fā)了他這種貪心的這種內(nèi)心。

犯罪嫌疑人鄧某就是當(dāng)初讓受害人陳女士無(wú)比佩服的講師“李清華”，他在平臺(tái)上對(duì)外公開(kāi)的身份是股票講師，每天的工作就是給被拉進(jìn)群里的投資者講課，聊大盤(pán)、聊走勢(shì)，預(yù)測(cè)股票漲停。那么鄧某又是如何做到精準(zhǔn)推薦股票，獲得投資者的信任呢？

犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 老板也會(huì)去買(mǎi)一些渠道，專門(mén)去套散戶的一些票，這種票怎么說(shuō)呢，一拉上去就會(huì)砸盤(pán)的這種票，漲是會(huì)漲，然后股民朋友就看到確實(shí)票漲了，但是如果你持有太久就會(huì)暴跌。

短時(shí)間內(nèi)，看到講師推薦的股票能漲，股民的信任度也水漲船高，就在受害者以為自己找到了收益更大的投資平臺(tái)時(shí)，騙子們也終于等來(lái)了磨刀霍霍，準(zhǔn)備不斷收割的“窗口期”。

浙江金華市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 李權(quán)： 他們有團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)縝密的一個(gè)分析，從你的資產(chǎn)、實(shí)力，對(duì)你這個(gè)行情是否了解，進(jìn)行一個(gè)綜合的一個(gè)評(píng)估。評(píng)估是什么一個(gè)概念？就是你這個(gè)受害人有沒(méi)有再次被他詐騙更多金額的這種潛力，評(píng)估了以后他會(huì)繼續(xù)忽悠你，然后投入更多的資金。

牢牢抓住了投資人想賺大錢(qián)的心理，騙子們卻不急于見(jiàn)了錢(qián)就跑路，而是確定將受害人吃干榨盡才肯罷手。

受害人 陳女士： 入金款就一直沒(méi)到賬，開(kāi)始我問(wèn)那個(gè)助理，我說(shuō)為什么這個(gè)錢(qián)提不到了呢？他說(shuō)你手上股票可能要全部空倉(cāng)才提得出來(lái)，他說(shuō)你再要弄5萬(wàn)塊錢(qián)才可以激活。他這樣說(shuō)又弄了5萬(wàn)塊錢(qián)最后一次，后來(lái)想想不對(duì)了，我也不知道怎么過(guò)那段時(shí)間，反正天天都沒(méi)睡覺(jué)，飯也吃不好。

到了這個(gè)時(shí)候，受害人只能報(bào)警求助，而那些曾經(jīng)讓他們崇拜和信任的股票大師們也早已改頭換面，去老板新開(kāi)設(shè)的另一個(gè)虛假平臺(tái)，再去引誘新一撥的“獵物”上鉤。

據(jù)警方查證，這個(gè)團(tuán)伙的講師團(tuán)成員，在組織內(nèi)部層級(jí)不低，非法所得的是普通業(yè)務(wù)員的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。他們自詡專業(yè)，也是因?yàn)椴簧僦v師都曾長(zhǎng)期專注于正規(guī)股票投資市場(chǎng)，如今涉險(xiǎn)出國(guó)加入詐騙團(tuán)伙，也是因?yàn)樗麄冏哉J(rèn)為找到了一條“穩(wěn)賺不賠”的“生財(cái)之道”。

犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 因?yàn)楣善北旧砭褪且环N風(fēng)險(xiǎn)的投資品種，但是講課這些東西是百分之百的。就像你這個(gè)拍電影一樣，投資方肯定也有虧損的，但是對(duì)于演員來(lái)講，他是百分之百能拿到片酬的，所以我們就是拿片酬的人。我的收入可能相對(duì)于中下等，因?yàn)楫吘鼓愠鮼?lái)乍到，可能給到的機(jī)會(huì)就相對(duì)少一點(diǎn)。

記者： 你半年時(shí)間，大概前后獲得的工資和提成有多少？

犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 大概有六七十萬(wàn)，八十萬(wàn)左右。

“代理商”拉人頭 高薪出境打工多是騙局

截止到目前，針對(duì)這個(gè)特大“殺豬盤(pán)”詐騙犯罪團(tuán)伙，公安部已經(jīng)先后發(fā)起了四次全國(guó)集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲了從境外窩點(diǎn)回流入境的詐騙分子450多名，一些心存僥幸的人最終難逃法網(wǎng)。

犯罪嫌疑人 阿超： 我自己覺(jué)得應(yīng)該早晚會(huì)出事情的，做了違法犯罪的事情應(yīng)該會(huì)得到懲罰。

被警察找上門(mén)時(shí)，阿超已經(jīng)先后兩次出境參與詐騙活動(dòng)。在境外的窩點(diǎn)，他同時(shí)扮演著多個(gè)角色，事業(yè)有成的投資者、家底雄厚的白富美，阿超每天的工作就是不停地更新朋友圈和在股票群里烘托氣氛。

記者： 什么樣的目標(biāo)會(huì)是你們的第一首選？

犯罪嫌疑人 阿超： 因?yàn)槲覀兌际且怨善睘猷孱^，首先就知道他股票里面有多少資金，然后再根據(jù)他對(duì)股票就是虧損的程度有沒(méi)有想把本金然后賺回來(lái)的那種欲望，跟他進(jìn)行溝通交流。

記者： 你們覺(jué)得什么樣的人是最容易上鉤的？

犯罪嫌疑人 阿超： 最容易上鉤的就是在股票里面虧了幾百萬(wàn)，虧錢(qián)比較多，但是手中也還有閑置的資金，這樣的客戶是比較容易上（鉤）的。

阿超的工作任務(wù)就是尋找那些待宰的目標(biāo)，而在這樣一個(gè)組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的詐騙團(tuán)伙里，像阿超這樣的業(yè)務(wù)員，同樣也是詐騙組織所謂的“代理商”要尋找的目標(biāo)。

犯罪嫌疑人 阿震： 代理商和老板之間就是相當(dāng)于合作，一個(gè)提供資金就相當(dāng)于公司的運(yùn)營(yíng)成本，一個(gè)提供人員這一塊，代理商就是提供人員這一塊的。

記者： 代理商都是從哪來(lái)找人？

犯罪嫌疑人 阿震： 就是家里面、村子里面這些，就他們身邊朋友這一塊，不斷地一個(gè)介紹一個(gè)進(jìn)來(lái)的。

以介紹外出打工掙錢(qián)、高額工資回報(bào)為誘餌，在國(guó)內(nèi)四處尋找業(yè)務(wù)員的這些代理商，為境外詐騙團(tuán)伙的幕后老板提供著源源不斷的“人力資源”。為了阻斷這一鏈條，2020年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)和移民管理部門(mén)通過(guò)專案行動(dòng)聯(lián)手打掉的僅西南邊境偷渡團(tuán)伙就有456個(gè)，抓獲“蛇頭”近1400名。截止到目前，已經(jīng)先后有1.6萬(wàn)名境外詐騙窩點(diǎn)的嫌疑人回國(guó)投案自首。

浙江金華市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 李權(quán)： 忽悠一些不明事理的一些老百姓，那么以這種打工的名義讓他們到境外窩點(diǎn)從事著違法犯罪的活動(dòng)。另外也有一些國(guó)內(nèi)曾經(jīng)（從事）詐騙的骨干分子，隨著我們境內(nèi)高壓的打擊，就是把窩點(diǎn)包括人員搬到境外，繼續(xù)從事著違法犯罪的活動(dòng)。我們也將持續(xù)地發(fā)起我們的集中打擊行動(dòng)，堅(jiān)決摧毀這些犯罪詐騙團(tuán)伙。