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“5.15”是全國(guó)公安機(jī)關(guān)

打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日

為了提升大家識(shí)別和防范

經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力

臨沂警方公布6起典型案件

2020年全市公安機(jī)關(guān)

辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉案價(jià)值25.29億元

挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3.16億元

抓獲犯罪嫌疑人1000余名

一起來(lái)看典型案例

1、

蘭山“4.16”合同詐騙案

2019年6月，蘭山公安分局成功破獲“4.16”合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，為受害群眾挽回?fù)p失119萬(wàn)元，并于2021年2月9日將款項(xiàng)全部返還至受害人。經(jīng)查，某裝飾公司以李某某為首的五名股東于2019年春節(jié)后，在明知公司資金匱缺，公司難以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下，以裝修贈(zèng)送全屋家具為誘餌，騙取大量裝修業(yè)主款項(xiàng)，但實(shí)際未開(kāi)展裝修。目前該案已依法作出判決。

預(yù)警提示：目前形形色色的裝修公司充斥在裝潢市場(chǎng)，他們的裝修水平魚(yú)龍混雜，更有一些不法分子在裝修過(guò)程中，以施工為名，與業(yè)主簽訂合同，詐騙錢(qián)財(cái)。提醒廣大市民，不要貪圖便宜，輕易簽訂房屋裝修合同，提高自身防范意識(shí)，加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。

2

蘭陵楊某某非法吸收公眾存款案

2020年10月，蘭陵縣公安局立案?jìng)刹闂钅衬撤欠ㄎ展姶婵畎?。?jīng)查，2013年4月至2020年10月，楊某某借用與他人合伙開(kāi)辦的蘭陵縣某民間資本管理有限公司的名義，在隱瞞合伙人并未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，在蘭陵縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招收代辦員及經(jīng)辦人，以口口相傳的方式，面向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金共計(jì)2139萬(wàn)元。2020年11月，蘭陵縣公安局經(jīng)偵部門(mén)成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人5名，追回資金309萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

預(yù)警提示：民間資本管理公司是經(jīng)批準(zhǔn)在一定區(qū)域范圍內(nèi)開(kāi)展資本投資咨詢(xún)、資本管理、項(xiàng)目投資等服務(wù)的股份有限公司，而有的民間資本管理公司卻以此為馬甲，以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收公眾存款，這種形式的犯罪，隱蔽性和欺騙性較強(qiáng)，廣大市民要遠(yuǎn)離和警惕。

3

蘭陵縣周某某、朱某某等人串通投標(biāo)案

2019年5月，蘭陵縣公安局成功破獲周某某、朱某某等人串通投標(biāo)案，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)涉案資金310余萬(wàn)元。經(jīng)查：犯罪嫌疑人郭某某為了承攬廢棄地復(fù)墾項(xiàng)目，伙同蘭陵縣某建筑安裝公司經(jīng)理苗某及其公司投標(biāo)科科長(zhǎng)周某，在投標(biāo)過(guò)程中，與他人事先串通投標(biāo)數(shù)額，并以明顯高出市場(chǎng)價(jià)718.8萬(wàn)元的標(biāo)額順利中標(biāo)，導(dǎo)致大量國(guó)有資產(chǎn)流失。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

預(yù)警提示：串通投標(biāo)犯罪破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益。提醒各招標(biāo)單位在招標(biāo)前要嚴(yán)格審核把關(guān)，事后跟蹤檢查，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

4

沂水11.20虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案、虛開(kāi)發(fā)票案

2019年11月，沂水縣公安局立案?jìng)赊k11.20虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案、虛開(kāi)發(fā)票案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某、田某某、劉某某、詹某某等人交叉結(jié)伙，以給付報(bào)酬或哄騙給予辦理貸款等為由，尋找人員在沂水、日照等地注冊(cè)公司，并用注冊(cè)公司去稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記、騙領(lǐng)空白增值稅發(fā)票，后對(duì)外虛開(kāi)發(fā)票牟利，價(jià)稅合計(jì)金額達(dá)230余億元。

2020年5月，沂水縣公安局經(jīng)偵部門(mén)成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、金稅盤(pán)、以及空白增值稅發(fā)票、已開(kāi)具增值稅發(fā)票底聯(lián)等物品一宗。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

預(yù)警提示：法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，廣大人民群眾，不要為了蠅頭小利，冒名或者頂名成為法人或股東注冊(cè)企業(yè)，讓不法分子利用虛假注冊(cè)的企業(yè)進(jìn)行違法犯罪，從而使自己受到刑事打擊。

5

莒南夏某某非法經(jīng)營(yíng)案

2020年6月，莒南縣公安局接到線索：夏某某存在通過(guò)招攬客戶使用“某交易軟件”交易境外期貨，從中賺取交易手續(xù)費(fèi)的行為。經(jīng)查，2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人夏某某伙同高某某、吳某某、曾某某等人，以上海某信息咨詢(xún)有限公司的名義通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上做廣告，開(kāi)直播間等方式招攬國(guó)內(nèi)客戶使用“某交易軟件”進(jìn)行境外期貨交易，招攬客戶198人，非法獲取交易傭金265萬(wàn)余元。2020年6月，莒南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳非法所得77萬(wàn)元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

預(yù)警提示：不要相信不切實(shí)際的投資回報(bào)，接受不明身份的投資咨詢(xún)服務(wù)。不要輕信論壇和其他非正規(guī)途徑發(fā)布的研究報(bào)告和有關(guān)信息，更不要傳播虛假報(bào)告和虛假信息。不要受“優(yōu)惠條件”引誘，通過(guò)非法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券交易。

6

高新區(qū)臧某某等人保險(xiǎn)詐騙案

2020年4月，高新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲臧某某等人保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，為保險(xiǎn)公司挽回經(jīng)濟(jì)損失10余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人臧某某伙同王某某、莊某，以事前約定撞車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)，并采取故意碰撞的方式，騙取保險(xiǎn)金10萬(wàn)余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

預(yù)警提示：采取虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故以及對(duì)保險(xiǎn)事故編造虛假的原因、夸大損失的程度或者制造保險(xiǎn)事故等方法，騙取保險(xiǎn)金，數(shù)額較大的行為，涉嫌保險(xiǎn)詐騙罪。保險(xiǎn)活動(dòng)當(dāng)事人行使權(quán)力、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，公安機(jī)關(guān)對(duì)實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪行為將依法嚴(yán)厲打擊。

希望廣大群眾進(jìn)一步提高法律意識(shí)和防范意識(shí)，謹(jǐn)慎理性投資，警惕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，保護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”，發(fā)現(xiàn)有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

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