涉案5000萬，姚某輝團伙被臨沂警方團滅
11月17日，我市蒙陰警方集中警力，在山東蒙陰、江蘇射陽、昆山三地，同一時間，重拳出手，打掉一個利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團伙，搗毀窩點3個，一舉抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案資金高達5000萬元。
9月底，蒙陰縣公安局偵查發(fā)現(xiàn)在蒙陰縣城棉紡廠附近出租房屋內，有人利用微信、支付寶、銀行卡等收款碼進行非法活動。經(jīng)過秘密偵查和長達1個月的綜合分析研判，確定該案件系利用互聯(lián)網(wǎng)“跑分平臺”進行洗錢的特大網(wǎng)絡犯罪團伙。案情上報后，市、縣組織精干力量成立專案組，經(jīng)過對大量涉案線索的調查取證、信息比對，逐步確定該“跑分平臺”洗錢犯罪團伙的上下線窩點。
因為網(wǎng)絡犯罪團伙具有行蹤不定，易于隱蔽的特點，他們反偵察能力強，善于干擾公安機關偵察，等賬戶金額達到一定數(shù)額后，會利用現(xiàn)代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉移，分散警方注意力，給取證工作增加阻力和難度，同時為以后犯罪定性、懲處結果上制造了障礙。對此，蒙陰警方在前期全面?zhèn)刹榈幕A上，通過海量數(shù)據(jù)的逐步積累、挖掘、固定該利用“跑分平臺”網(wǎng)絡犯罪團伙的證據(jù)鏈，初步掌握了以姚某輝為首的犯罪團伙作案規(guī)律和活動軌跡。
由于犯罪嫌疑人分散在全國各地，其中蒙陰縣本地、江蘇省射陽縣、昆山市各一處窩點，抓捕一名犯罪嫌疑人或端掉任何一個窩點就會打草驚蛇，會導致犯罪嫌疑人成為“驚弓之鳥”頓成鳥獸散，讓案件陷入被動或成為僵局。人該怎么抓？什么時間抓？專案組民警制定了詳細的抓捕計劃。
11月15日，專案組制定了統(tǒng)一抓捕方案。其中蒙陰本地組早已提前摸好窩點及窩點成員基本情況，隨時可以抓捕。江蘇射陽縣、昆山市窩點的團伙成員基本信息雖然已掌握，但是窩點具體位置還需要進一步偵查。為做到萬無一失，專案組民警兵分三路：一路在家待命，隨時對本地窩點進行抓捕；另外二路提前進入江蘇省射陽和昆山，對二處窩點區(qū)域進行先期偵查。經(jīng)過專案組數(shù)名民警連續(xù)數(shù)日的蹲守和秘密偵查，窩點位置、人員情況已經(jīng)牢牢掌握，抓捕時機已然成熟。
11月17日7時許，各專案組在同一時間，在不同地點，根據(jù)抓捕計劃快速啟動了抓捕行動。很快，捷報頻傳，三處窩點嫌疑人在還未反應過來時，就被專案組一一抓獲。江蘇昆山組抓獲主犯姚某輝，團伙成員王某、姚某杰、周某等4人；江蘇射陽組抓獲耿某、客服李某等2人；蒙陰組抓獲王某、蔣某、朱某、薛某等4人，共抓獲犯罪嫌疑人10名，當場繳獲作案手機20余部、電腦5臺，記賬本5個、身份證300余張、銀行卡200余張、虛擬電話卡300余張。
目前，以姚某輝為首的10名團伙分別因涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被蒙陰警方依法刑事拘留。
什么是“跑分”
所謂的“跑分”，就是利用自己的微信、支付寶的收款碼，為他人進行代收款，隨后賺取傭金的行為。當前，已成為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等網(wǎng)絡犯罪洗錢的主要“灰黑”產(chǎn)業(yè)。
“跑分”讓被騙資金迅速在多個賬戶內流動轉手，不僅無法讓警方直接關聯(lián)到詐騙團伙本身的犯罪成員，資金截留和追贓挽損也十分困難。
警方提醒
一定要警惕“跑分陷阱”，注意保護個人隱私信息，不要被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要因為一時圖利，隨意出租、出借、出售自己的身份信息、個人賬號、支付賬號等。對于公安機關認定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付寶賬戶的相關單位和個人，5年內不能使用手機銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務，不能使用微信和支付寶進行掃碼、轉賬和發(fā)紅包，也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會經(jīng)濟活動的便利性受到限制，征信記錄也受影響，進而影響了個人招聘求職、貸款買房等方面。如果明知對方購買電話卡是為了實施犯罪，仍然非法提供，也將按照共同犯罪追究刑事責任。
出售、收購銀行卡、電話卡屬于違法犯罪！一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為請及時向公安機關舉報！
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