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你的名字是XXX嗎？

身份證號(hào)是XXX對(duì)嗎？

“你是不是借貸平臺(tái)辦理過(guò)貸款？現(xiàn)在政策有變

不注銷(xiāo)會(huì)影響征信，將來(lái)買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)就難了

請(qǐng)你配合我們辦理一下注銷(xiāo)”

 案情回顧

9日，家住臨西三路與金雀山路交匯處的劉女士就接到了一個(gè)陌生電話(huà)。電話(huà)中，對(duì)方準(zhǔn)確地說(shuō)出了劉女士的姓名和身份證號(hào)，問(wèn)她是不是之前在網(wǎng)貸平臺(tái)借過(guò)款，劉女士表示借過(guò)，對(duì)方稱(chēng)按照國(guó)家政策，之前的借貸信息存在安全風(fēng)險(xiǎn)，要求劉女士立即把賬戶(hù)注銷(xiāo)，否則會(huì)影響個(gè)人征信，并給李女士推薦了一個(gè)QQ賬號(hào)。

劉女士沒(méi)想那么多，便添加了對(duì)方推薦的QQ，打開(kāi)了對(duì)方發(fā)來(lái)的語(yǔ)音和視頻。對(duì)方讓劉女士下載多個(gè)借款平臺(tái)，并進(jìn)行注冊(cè)貸款，聲稱(chēng)需要把錢(qián)轉(zhuǎn)給他“走流水賬”。為了能順利把賬戶(hù)注銷(xiāo)，劉女士選擇了相信，在這些平臺(tái)借款共計(jì)77000元，還有自己的5000元，都轉(zhuǎn)給了對(duì)方。

正當(dāng)頭腦發(fā)熱的她繼續(xù)要向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬時(shí)，被出現(xiàn)的同學(xué)及時(shí)制止，立馬來(lái)派出所報(bào)了案。

讓我們來(lái)看另一起利用轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的詐騙
 案情回顧

9日下午6時(shí)，趙女士來(lái)到派出所報(bào)警稱(chēng)自己被騙了。

事情是這樣的。

有個(gè)人想在趙女士經(jīng)營(yíng)的店鋪里下單購(gòu)買(mǎi)200件貨物，在商談過(guò)程中，對(duì)方表示希望趙女士能幫助其“賺差價(jià)”，他先轉(zhuǎn)給趙女士3000元再由趙女士轉(zhuǎn)回，由此形成一個(gè)表面上的交易記錄，之后他再下單，比如貨物2000元，他就可以獲得1000元的差價(jià)。

由于這種“賺差價(jià)”的事比較常見(jiàn)，也想多賣(mài)點(diǎn)貨，趙女士放松了警惕。在告知了母親的銀行卡號(hào)后，不一會(huì)對(duì)方就發(fā)來(lái)了一張農(nóng)業(yè)銀行的轉(zhuǎn)賬記錄，母親也說(shuō)收到了轉(zhuǎn)賬記錄，于是趙女士就通過(guò)手機(jī)銀行將3000元轉(zhuǎn)回給了對(duì)方。在趙女士讓對(duì)方下單時(shí)，對(duì)方又提出追加2500件貨物，希望按照之前的方式再互轉(zhuǎn)10200元一起下單。

這時(shí)，母親卻突然稱(chēng)對(duì)方轉(zhuǎn)的3000元無(wú)法提出，趙女士恍然大悟，意識(shí)到自己被騙了。

防騙小貼士

1、接到以注銷(xiāo)額度、關(guān)閉賬戶(hù)、涉嫌洗錢(qián)、安全賬戶(hù)為理由的電話(huà)，很可能是詐騙；接到電話(huà)后，可先主動(dòng)聯(lián)系平臺(tái)官方客服，詢(xún)問(wèn)是否有此事，以及官方注銷(xiāo)流程；

2、要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨便泄露自己的銀行卡號(hào)、身份證號(hào)碼等信息，以防騙子利用軟件生成虛假轉(zhuǎn)賬單實(shí)施詐騙。此外，在第三方支付平臺(tái)進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬時(shí)，可以設(shè)置延遲到賬，為追回?fù)p失爭(zhēng)取時(shí)間。

3、“遭遇詐騙一定要及時(shí)報(bào)案！”警方特別提醒，一方面，越早報(bào)案越有利于實(shí)現(xiàn)緊急止付和快速凍結(jié)，最大程度減少財(cái)產(chǎn)損失；另一方面，也有助于警方快速掌握案情，為打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)贏得主動(dòng)權(quán)。 

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