河東一對夫妻用pos機為他人非法套現1000余萬元被拘
做百貨生意的一對夫妻為掙更多的錢，打起了信用卡套現的主意，通過自己的P0S機為他人非法套現1000余萬元。目前，夫妻倆已被河東警方依法刑事拘留。
6月16日，在河東區(qū)九曲街道辦事處經營百貨超市的劉某看到民警的到來，表現得很是驚慌。近日，中國人民銀行臨沂中心支行將一起信用卡套現案件移交給經偵大隊，某百貨超市涉嫌利用POS機非法為他人套現。民警聞警即動，前往偵查。在劉某收款臺的抽屜里，民警發(fā)現30余張不同姓名的信用卡和一些套現后留存的“消費記錄”。劉某說，這30多張卡都是別人放在這里“養(yǎng)”的，即他幫卡主頻繁刷卡還錢，然后快速提高信用卡額度，而他則從中賺取一定的手續(xù)費，一般1萬元里抽取60-80元不等的手續(xù)費；同時，他還幫助那些急需用錢的人套取現金，收取的費用也是1萬元離抽取60-80元不等的手續(xù)費。在被查獲的“消費記錄”上，民警看到刷卡金額大多在2萬元左右，多的在7萬元以上?！斑@都是給被人套現的數額?！眲⒛痴f。
據警方了解，劉某今年47歲，之前開了一家百貨超市，并向銀行申請來了一部可以刷信用卡的POS機，之后不斷有人問他是否可以刷卡套現。夫妻倆覺得這是一個“商機”，自己反正有POS機，這錢不賺白不賺，自此，兩人就干起了這非法經營的勾當。
據劉某交代，每天都有人找他套現，而且還有人長期將卡放在他這里讓他幫忙刷，有時一天可以刷30多萬元，比百貨超市賺取的收入多的多。自2013年3月份以來，夫妻二人利用其名下的百貨超市為他人非法套現1000余萬元，獲利數萬元。目前，因涉嫌非法經營罪，夫妻二人已被河東公安分局依法刑事拘留。
非法套現是指通過虛假交易改變資金用途，將套取的資金用于非法用途或其他禁止的用途，利用不同市場中同一產品或者接近等同的產品價格之間的差別獲利。
經偵大隊民警說，按照相關司法解釋，違反國家規(guī)定，使用POS機等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，套現金額達100萬元以上的屬情節(jié)嚴重，應以非法經營罪處罰。
民警提示，現在有的商戶或個人通過POS機向他人非法套現，從中賺取手續(xù)費，這是法律不允許的。請莫存僥幸心理，一旦被查獲必將追究其法律責任。
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